Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка»

[Rash 6 514]

 

Прощай эпоха Киви.  

 

 

Российский «Киви Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций с 21 февраля. О соответствующем решении сообщается на сайте Центробанка. Регулятор объяснил его многочисленными случаями нарушения федерального законодательства.

В частности, финансовая организация систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За последний год Банк России пять раз применял ограничительные меры по отношению к «Киви Банку». В том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

В списке претензий приводятся обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе перевод средств в пользу криптообменников, поддержка нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, а также поиск новых способов обхода ограничений.

Отдельно указано, что банк неоднократно открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ведома, после чего по ним проходили операции.

По состоянию на середину февраля «Киви Банк» занимал 89-е место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов. В организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на «Агентство по страхованию вкладов».

[mirror 30 919]

@Rash говорят, что переживать не о чем. У кого в кошельках оставалась мелочь - вернут  

[Заветный 31 948]

Отношение народа к банку китайского крыжовника  :

 

 

https://t.me/c/1085671411/64239

[Este 16 664]

Прекрасно банк работал. Печаль печальная. Кошельком не пользовалась. 

[Конь красно-синий 8 602]

В 21.02.2024 в 19:32, Este сказал:

Прекрасно банк работал. Печаль печальная. Кошельком не пользовалась. 

Распильно-попильная говноконтора.

Удивительно, что её не прихлопнули ещё прошлым летом, хотя многие этого ждали...

Обезличенные кошельки в наше время?

Это шутка такая?

Ага, ну да, конечно...но их предупреждали и неоднократно насколько я знаю.

Все кто хоть чуток в теме бабло уже давно вывели оттуда.

Не вывели или очень тупые, ой наивные или те...ну, кому очень надо было...

Эльвира "Повелительница тьмы" ещё и не таких в сортире мочила