Для справки "В целях соблюдения принципов комплаенс, а также в соответствии с требованиями Положения Банка России 262-П «Об идентификации клиентов и выгодоприобретателей» идентификацию выгодоприобретателей следует осуществлять в следующем порядке.
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент Банка, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.
При предоставлении клиентом в Банк подтверждающего документа в форме одного из упомянутого выше договоров, Банк обязан идентифицировать третье лицо (не клиента Банка), являющегося выгодоприобретателем.
В зависимости от договора выгодоприобретателем может быть как физическое, так и юридическое лицо."
Как сотрудник Банка, готов всячески посодействовать в открытии счета и отслеживать поступления, с последующим предоставлением информаци о том кто, сколько и когда перечислил.
